（上接B558版）

（2）主要财务数据

单位：人民币元

（3）上一年财务资助情况

公司2022年已为中联电子提供财务资助。中联电子不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

2.中国电子云公司

（1）基本情况

公司名称：中电云数智科技有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4F23N467

法人代表人：陈士刚

注册资本：人民币333,333万元

成立日期：2021年8月20日

注册地址：武汉经济技术开发区人工智能科技园N栋研发楼3层N3013号

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；电子元器件批发；电子专用设备制造；企业管理咨询；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；互联网设备销售；互联网安全服务；数据处理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）

资信情况: 中国电子云公司信用状况良好,不是失信被执行人。

股权结构图：

（2）主要财务数据

单位：人民币元

（3）上一年财务资助情况

公司2022年已为中国电子云公司提供财务资助。中国电子云公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、接受财务资助对象的其他股东基本情况及义务

1. 基本情况

（1）中国中电国际信息服务有限公司

公司名称：中国中电国际信息服务有限公司

统一社会信用代码：91440300192174995A

法人代表人：刘桂林

注册资本：人民币364,000万元

成立日期：1985年5月24日

注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区振华路中电迪富大厦31层

公司类型：有限责任公司

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理（凭主管部门的资质证书经营）；酒店管理；进出口业务（凭进出口资格证经营）；信息技术服务（不含国家限制项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、研发和技术服务、咨询服务；建筑工程承包、设计与施工（凭资质证书经营）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品。

（2）云启未来（武汉）管理咨询中心（有限合伙）

公司名称：云启未来（武汉）管理咨询中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91420100MAC4ALRA8J

执行事务合伙人：创云信安（武汉）管理咨询有限公司

注册资本：人民币55,561万元

成立日期：2022年11月24日

注册地址：武汉经济技术开发区人工智能科技园Q栋研发楼（HJB-4-068）

公司类型：有限合伙企业

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。

（3） 中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）

公司名称：中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5HC13P3J

执行事务合伙人：中国教育电子有限责任公司

注册资本：人民币500,000万元

成立日期：2022年5月30日

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路3号中电长城大厦A-2703

公司类型：有限合伙企业

经营范围：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（4） 国开制造业转型升级基金（有限合伙）

公司名称：国开制造业转型升级基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91110113MA01RGUR0C

执行事务合伙人：国开投资基金管理有限责任公司

注册资本：人民币5,010,000万元

成立日期：2020年5月26日

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号1205室

公司类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资、投资管理、项目投资、投资咨询。

2.接受财务资助对象的其他股东义务

财务资助对象中联电子的少数股东为中电信息，是本公司的控股股东。中电信息同意按照所持有中联电子的股权比例提供相应的财务资助。

财务资助对象中国电子云公司的少数股东云启未来、中电信创和国开基金，均为员工持股计划或股权基金性质的有限合伙企业，无法提供等比例财务资助。其中，中电信创与本公司同受中国电子信息产业集团公司实际控制，是本公司的关联人。

四、财务资助协议的主要内容

1.中联电子

借款金额:不超过人民币7,992万元

借款用途: 流动资金周转

借款期限:一年

利息计付:借款年利率为4.9%，借款利息按实际借款金额及使用天数计算，每月20日收取。

2.中国电子云公司

借款金额:不超过人民币6,800万元

借款用途: 日常经营周转

借款期限:一年

利息计算:借款利率按借款日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算，借款利息按实际借款金额及使用天数计收，在借款归还时收取。

五、本次财务资助的风险控制

公司持有中联电子72%的股权，持有中国电子云公司60%的股权，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。公司在提供资助的同时，将加强对中联电子和中国电子云公司的内部管控，积极跟踪其日常生产经营情况和资产负债情况，确保公司资金安全。

六、董事会意见

公司本次为中联电子、中国电子云公司提供财务资助，是为保障其2023年生产经营正常进行，不影响本公司整体经营情况。考虑到子公司经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资成本很高，而公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。本次财务资助对象中联电子和中国电子云公司收入来源可控，具有良好的偿债能力，且公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，因此，中联电子和中国电子云公司的财务资助风险处于可控制范围内，不会损害公司及股东的利益。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：2023年公司为控股子公司中联电子、中国电子云公司提供财务资助，可满足其业务发展需求。同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定,该事项还需提交公司股东大会审议通过。

八、累计对外提供财务资助金额

截至目前，公司已为中国电子云公司和中联电子分别提供了财务资助6,800万元和7,992万元，上述余额占公司2022年经审计净资产的2.66%。公司不存在逾期未收回的金额。

九、其他

截至目前，公司财务资助不存在逾期情况。公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：

（一）被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；

（二）被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的。

十、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

董事会

2023年4月26日

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-014

深圳市桑达实业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，且本次担保部分被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

根据深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年整体业务发展规划，为保障全年业务发展，公司及投资企业拟新增担保额度共计6.60亿元，新增对控股子公司担保总额中，被担保方资产负债低于70%的新增担保总额不超过5.60亿元人民币，被担保方资产负债率高于70%的新增担保总额不超过1.00亿元人民币，担保期限以金融机构实际批复为准。

本事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，表决票9票，其中同意9票、反对0票、弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见下文介绍。本事项需经公司股东大会审议通过。

被担保方资产负债率低于70%的新增担保明细如下：

单位：万元

注：中国电子系统工程第四建设有限公司对桑达（香港）有限公司的担保为保函担保。中国电子系统工程第二建设有限公司对中电智维（上海）科技有限公司的担保为保函担保。

被担保方资产负债率高于70%的新增担保明细如下：

单位：万元

注：中国电子系统工程第二建设有限公司对中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司的担保为保函担保。

以上担保额度为公司及投资企业根据各自生产经营的需要测算，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。在符合规定的条件下，公司管理层可根据实际经营情况在额度范围内对全资及控股子公司的担保金额进行调剂。

二、被担保人基本情况

1.中电（武汉）数字经济产业园发展有限公司（以下简称“武汉数发”）

（1）基本情况

法定代表人：胡超；

注册地址：武汉经济技术开发区沌口街民营科技工业园东区L栋2楼厂房；

成立时间：2020年8月31日；

注册资本：30,000万元人民币；

经营范围：餐饮服务；园区管理服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；会议及展览服务；家用电器销售；电子元器件批发；电子元器件零售；市场营销策划；酒店管理；商务代理代办服务；信息咨询服务。

资信情况：该公司不是失信被执行人。

（2）最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元（保留两位小数）

（3）股权结构

2.桑达（香港）有限公司（以下简称“桑达香港”）

（1）基本情况

法定代表人：韩江保；

注册地址：香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1318-20室；

成立时间：1988年4月22日；

注册资本：720万元港币；

经营范围：设备、材料销售贸易，咨询、技术服务等。

资信情况：该公司不是失信被执行人。

（2）最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元（保留两位小数）

（3）股权结构

3.中电智维（上海）科技有限公司（以下简称“中电智维”）

（1）基本情况

法定代表人：蔡宏展；

注册地址：上海市嘉定区叶城路1288号6幢J；

成立时间：2021年12月21日；

注册资本：5,000万元；

经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；物业管理；物业服务评估；智能仪器仪表销售；物联网应用服务；信息技术咨询服务；智能水务系统开发；合同能源管理；企业管理咨询；信息咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；工程管理服务；劳务服务；餐饮管理；

许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；检验检测服务。

资信情况：该公司不是失信被执行人。

（2）最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元（保留两位小数）

（3）股权结构

4.中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司（以下简称“中电二(越南)公司”）

（1）基本情况

法定代表人：郑加新；

注册地址：Level 12, Licogil3Building, 164 Khuat Duy Tien Sreet, Thanh XuanDist, Ha Noi VietNNam；

成立时间：2021 年4月1日；

注册资本：100,000 美元；

经营范围：以集成电路、平板显示、食品制药、国防科工、医疗卫生、新能源机械制造及民用建筑等领域建设为一体，专业提供海外洁净、环保智能化设施系统解决方案以及工程咨询、工程设计、项目管理、设备采购、建造安装、设施运行维护等全方位专业承包和工程总承包服务。

资信情况：该公司不是失信被执行人。

（2）最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元（保留两位小数）

（3）股权结构

三、担保协议主要内容

担保协议将在获得相关审批后根据公司及投资企业的实际情况适时签署。担保方式包括但不限于差额补足、连带责任保证担保等，每笔担保的期限和金额依据与有关金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

以上4家被担保企业为提供担保企业的全资或者控股子公司。

1.武汉数发是公司的全资子公司。公司对武汉数发提供担保能够解决其在经营和建设中对资金的需求，有助于其日常生产经营的顺利开展。公司对武汉数发的资产质量、经营情况、偿债能力、资信状况充分了解，经综合评估，公司认为对其担保的财务风险处于可控范围内。

2.桑达香港是中国电子系统工程第四建设有限公司（以下简称“中电四公司”）的全资子公司。中电四公司为桑达香港提供的保函担保，主要用于业务开展过程中向业主方开具的投标保函、预付款保函、履约保函，能够解决其在日常经营中对流动资金的需求，有助于企业日常业务的正常开展。

3.中电二(越南)公司、中电智维是中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）的全资子公司。中电二(越南)公司和中电智维预计 2023 年业务量增长较大，业务开展过程中向业主方开具的投标保函、预付款保函、履约保函也会相应增加。中电二公司对上述两家子公司提供保函担保能够帮助解决其在经营中对资金的需求问题，有助于其业务的顺利开展。本次中电二公司为中电二(越南)公司和中电智维提供非融资性的保函担保额度风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，2023年为下属企业的担保事项主要是为了满足各公司正常生产经营的需要，未损害上市公司及股东的利益。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保额度30.88亿元（不含本年到期担保额度），2023年公司及子公司拟新增担保额度6.60亿元，累计对外担保额度37.48亿元，占公司2022年经审计净资产的67.29%。

截至目前，公司担保余额9.49亿元，预计到2023年底担保余额不超过32.52亿元，占公司2022年经审计净资产的58.39%。

公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。公司无逾期担保情况。

本次担保提供后公司存续担保情况如下：

单位：万元

七、备查文件

1.董事会决议；

2.独立董事意见；

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-015

深圳市桑达实业股份有限公司

关于2023年一季度计提信用、

资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提减值准备的概述

为真实、准确反映深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月31日的财务状况和2023年1-3月经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司及下属公司基于谨慎性原则对截至2023年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。

本事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，表决票9票，其中同意9票、反对0票、弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见下文介绍。

公司及下属公司2023年一季度计提各项信用及资产减值准备金额为4,637.46万元，具体情况见下表：

单位：人民币万元

二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

公司执行新金融工具准则时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：

（1）对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：

应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

其他应收款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

其中：上述组合中，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

（2）对于预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

公司对截至2023年3月31日的应收款项进行相应的信用减值测试，本期应收账款计提信用减值损失4,204.36万元，其他应收款冲回信用减值损失579.94万元。

（二）资产减值损失

1.存货跌价准备及合同履约成本减值准备

公司存货主要包括原材料、合同履约成本、库存商品、周转材料等。根据公司会计政策，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司及下属公司对截至2023年3月31日的存货了进行相应减值测试，本期共计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备18.24万元。

2.对合同资产计提减值准备的情况

合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认。公司对截至2023年3月31日的合同资产进行了相应的减值测试，本期合同资产共计提减值损失994.80万元。

三、对公司的影响

本期计提信用及资产减值准备金额为4,637.46万元，将减少公司合并利润总额4,637.46万元。本期计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策要求，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、董事会意见

公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司提取资产减值准备，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见；

3、监事会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-019

深圳市桑达实业股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更原因及日期

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第16号的规定进行会计处理，对发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整；本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第16号的规定进行会计处理，对于2022年1月1日之前发生的该类交易调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司按照解释第16号相关规定执行,其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

解释第16号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

解释第16号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第16号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-009

深圳市桑达实业股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月24日在公司会议室召开。会议由董事长刘桂林先生主持，应出席董事9名，实际出席董事7名，董事姜军成先生及郑曦先生因工作原因未能亲自出席会议，均委托董事长刘桂林先生出席并行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 公司2022年度经营工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2.公司2022年度董事会工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司2022年度报告“管理层讨论与分析”及“公司治理”章节中董事会工作情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

3.公司2022年度财务决算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

4.公司2022年度利润分配预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2022年度实现净利润204,045,716.71元，提取10%的法定盈余公积金计20,403,968.89元；加以前年度未分配利润316,142,516.52元，可供股东分配的利润合计499,784,264.34元。经综合考虑公司经营业绩及股东利益等因素，公司拟以2022年12月31日公司总股本1,137,959,234.00股为基数，每10股派发现金0.80元（含税），计91,036,738.72元，余408,747,525.62元结转以后年度。公司2022年度不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

经董事会审议，认为前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》（2022-2024年），现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事认为：该预案符合公司实际，符合有关规定，并同意该预案提交公司2022年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

5.关于公司计提信用、资产减值准备及核销资产减值准备的议案（详见公告：2023-010）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对公司计提信用及资产减值准备发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

6.关于因同一控制下企业合并对已披露财务数据进行追溯调整的议案（2022.12.31）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2022年，公司将中电（武汉）数字经济产业园发展有限公司、中国电子系统工程第三建设有限公司纳入公司合并报表范围，构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第33号一合并财务报表》及相关规定，同意公司在本年度财务报告中追溯调整了2022年度财务报表期初数及上年同期数。

董事会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期相关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。

《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明（2022.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

7.关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2022.12.31）进行审议的议案

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑曦回避了表决）

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2022.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

8. 关于中国系统2022年度业绩承诺完成情况的说明（详见公告：2023-011）

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑曦回避了表决）

独立董事认为：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市桑达实业股份有限公司关于中国系统业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中兴华核字（2023）第 010741号），中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）2022年扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润高于其承诺业绩，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

9.关于2022年募集资金存放和使用情况的专项报告

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

10.公司2022年度内部控制评价报告

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。目前根据审计师的内部控制审计报告，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

《公司2022年度内部控制评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

11.公司2022年度报告及报告摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司2022年度报告》《公司2022年度报告摘要》（详见公告：2023-012）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

12.公司2022年环境、社会责任和公司治理报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司2022年环境、社会责任和公司治理报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

13.关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为保证公司及下属公司日常经营业务及项目建设的资金需求，拟在金融机构申请综合授信额度不超过588亿元人民币（不包括公司在中电财务申请的授信额度），其中：深圳市桑达实业股份有限公司（母公司）拟向金融机构申请综合授信额度75.3亿元人民币，中国系统（母公司）拟向金融机构申请综合授信额度108.3亿元，中国电子系统工程第二建设有限公司和中国电子系统工程第四建设有限公司拟分别向金融机构申请授信额度138亿元、101.7亿元。具体明细如下：

授信额度自董事会审议通过之日起一年内有效。综合授信额度可在各金融机构间按照实际情况调剂使用。

14.关于公司2023年为控股子公司提供财务资助的议案（详见公告：2023-013）

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑曦回避了表决）

公司独立董事对公司为控股子公司提供财务资助发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

15.关于公司2023年为子公司提供担保的议案（详见公告：2023-014）

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对公司为子公司提供担保发表了同意的独立意见。

本提案需提交股东大会审议。

16.公司2023年度风险管理与内控体系工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17. 公司2023年度内部审计工作计划

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

18.关于因同一控制下企业合并对已披露财务数据进行追溯调整的议案（2023.03.31）

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

2022年，公司将中电（武汉）数字经济产业园发展有限公司、中国电子系统工程第三建设有限公司纳入公司合并报表范围，构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第33号一合并财务报表》及相关规定，同意公司在2023年一季度财务报告中对2022年一季度利润表及现金流量表数据进行追溯调整。

董事会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期相关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。

《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明 （2023.03.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

19. 关于2023年一季度计提信用、资产减值准备的议案（详见公告：2023-015）

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

20. 公司2023年一季度报告（详见公告：2023-016）

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

21.关于召开公司2022年度股东大会的议案（详见公告：2023-017）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

此次董事会还听取了公司2022年独立董事述职报告、公司2022年度依法治企工作报告、董事会审计委员会关于对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度审计工作的总结。

上述第2、3、4、5、11、14、15项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第九届董事会第十六次会议决议。

2.公司独立董事关于对第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023―017

深圳市桑达实业股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2022年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司董事会于2023年4月24日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）下午2:30。

（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日上午9:15，结束时间为2023年5月17日下午3:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2023年5月10日（星期三）

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2023年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会拟审议的《关于公司2023年为控股子公司提供财务资助的议案》涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于2023年4月26日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-009）等相关公告；与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室

二、会议审议事项

以上提案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，提案相关内容详见2023年4月26日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

除上述审议事项外，会议还将听取公司2022年度独立董事述职报告。

特别提示：

1.提案7涉及关联交易，关联股东应当回避表决。

2.本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件2）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2.登记时间：出席会议的股东请于2023年5月15-16日上午9:00一12:00，下午2:00一5:00到公司办理登记手续。

3.登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室

信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董事会办公室。（邮编：518057）

4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、其它事项

1.联系方式

（1）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

（2）邮政编码：518057

（3）联系电话：0755－86316073

（4）邮箱：sed@sedind.com

（5）联系人：朱晨星

2.会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360032”

2、投票简称为“桑达投票”

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月17日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日上午9:15，结束时间为2023年5月17日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司2022年度股东大会,并代为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司2022年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

说明：每项提案的“同意” “反对” “弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账户： 有效期限：

委托人/法人代表签名（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-018

深圳市桑达实业股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月24日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席崔辉主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1.公司2022年度监事会工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

详见公司2022年度报告“公司治理”相关部分。

2.公司2022年度财务决算报告

表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

3.公司2022年度利润分配预案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

4. 关于公司计提信用、资产减值准备及核销资产减值准备的议案

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产及核销减值准备，符合公司的实际情况，计提及核销后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提及核销资产减值准备。

本议案需提交股东大会审议。

5.关于因同一控制下企业合并对已披露财务数据进行追溯调整的议案（2022.12.31）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。

6.关于中国系统2022年度业绩承诺完成情况的说明

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

7.关于2022年募集资金存放和使用情况的专项报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

8.公司2022年度内部控制评价报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，各项活动的控制目标基本实现。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。

9.公司2022年年度报告及报告摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会已认真、客观、独立地对公司2022年度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司2022年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

10.关于因同一控制下企业合并对已披露财务数据进行追溯调整的议案（2023.03.31）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。

11. 关于2023年一季度计提信用、资产减值准备的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

12.公司2023年一季度报告

监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况。

三、备查文件

1.第九届监事会第八次会议决议；

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司监事会

2023年4月26日

深圳市桑达实业股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过200,000万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）67,513,362股，每股发行价格为14.96元，募集资金总额为人民币1,009,999,895.52元，扣除发行费用总额9,591,992.75元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,000,407,902.77元。募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月27日出具“信会师报字[2021]第ZG11887号”验资报告。

由于公司非公开发行股份募集配套资金净额为100,040.79万元，低于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中拟募集的资金金额200,000.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳市桑达实业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意对募投项目募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体情况如下：

单位：万元

注：

（1）上述调整后拟投入募集资金合计999,832,383.21元，与募集资金净额1,000,407,902.77元之间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至2021年10月19日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用；

（下转B560版）

本版导读

• 深圳市桑达实业股份有限公司 关于2023年为子公司提供担保的公告 2023-04-26